董事会决议公告


  证券代码：000655       证券简称：金岭矿业        编号：2014－018




                山东金岭矿业股份有限公司
                       董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。




     山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二次会议通知于 2014 年 5 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出，

2014 年 5 月 16 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召

开了公司第七届董事会第二次会议。会议应参加表决董事九名，实际

参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过公司关于对全资子公司增资的议案

    鉴于公司全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下

简称“金钢矿业”） 经过近几年来选矿厂新厂房及生产线和采矿区的

集中建设，采矿能力已由原来的5万吨/年扩大到190万吨/年，选矿能

力由原来的20万吨/年扩大到50万吨/年，如今120万元的注册资本与其

生产规模已不相匹配，为满足金钢矿业经营发展需要，提高其资质等

级和综合实力，公司拟以自有资金10,000万元现金（人民币）对金钢

矿业进行增资，增资后金钢矿业注册资本由120万元增至10,120万元。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
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本次增资事项不涉及关联交易，也无须提交公司股东大会审议。

    详见《山东金岭矿业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html）。

    独立董事事前认可并发表了独立意见。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                           山东金岭矿业股份有限公司

                                      董事会

                                 2014 年 5 月 16 日