董事会公告


 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业        编号：2014－019



               山东金岭矿业股份有限公司
              关于对全资子公司增资的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、增资情况概述

    鉴于公司全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下

简称“金钢矿业”） 经过近几年来选矿厂新厂房及生产线和采矿区

的集中建设，采矿能力已由原来的5万吨/年扩大到190万吨/年，选矿

能力由原来的20万吨/年扩大到50万吨/年，如今120万元的注册资本

与其生产规模已不相匹配，为满足金钢矿业经营发展需要，提高其资

质等级和综合实力，公司拟以自有资金10,000万元现金（人民币）对

金钢矿业进行增资，增资后金钢矿业注册资本由120万元增至10,120

万元。

     根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规

定，本次增资事项不涉及关联交易，也无须提交公司股东大会审议。

二、增资主体基本情况

    公司名称：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司

    关联关系：为本公司全资子公司

    成立时间：2004年04月27日
                                                               董事会公告



      注册地点: 新疆喀什地区塔什库尔干县达布达尔乡东南9公里处

      注册资本：人民币120万元

      经营范围：铁矿石开采、加工销售

      法定代表人：张乐元

      最近一年一期财务数据：

      截止2013年12月31日，金钢矿业的总资产为445,219,061.43元，

  总负债为421,244,736.25元，净资产为23,974,325.18元，2013年度

  金钢矿业实现营业收入74,292,762.64元，净利润14,454,431.11元

  （以上数据已经审计）。

      截止2014年3月31日，金钢矿业的总资产为618,703,822.18元，

  总负债为600,612,993.26元，净资产为18,090,828.92元，2014年1-3

  月金钢矿业实现营业收入10,598,594.83元，净利润-5,823,496.26

  元（以上数据未经审计）。

  三、增资方案

      公司拟以自有资金10,000万元现金（人民币）对金钢矿业进行增

  资，增资后金钢矿业注册资本由120万元增至10,120万元。

      本次新增出资资金已全部到位。

增资前后金钢矿业股权结构如下：
                                   增资前                  增资后
        股东名称                            出资比                  出资比
                           出资额（万元）          出资额（万元）
                                              例                      例
山东金岭矿业股份有限公司             120      100%         10,120     100%
        合    计                     120      100%         10,120     100%

  四、增资目的及对公司影响
                                                                董事会公告



    1、本次增资的目的：

    公司全资子公司金钢矿业经过近几年来选矿厂新厂房及生产线

和采矿区的集中建设，现在已达到采矿能力 190 万吨/年，选矿能力

50 万吨/年，为满足金钢矿业经营发展需要、提高其资质等级和综合

实力，顺应市场发展的要求，进一步提升金钢矿业的市场竞争力和后

续发展而进行本次增资。

    2、增资对公司的影响

    有利于扩大金钢矿业规模，提高市场竞争力；同时通过提升金钢

矿业资质等级来加大扩建投入，提高自身产品的市场竞争力，推动金

钢矿业可持续发展，进而提升公司整体收益水平。

五、独立董事事前认可及独立意见
   作为公司的独立董事，我们同意将《公司关于对全资子公司增资的议案》提
交本公司第七届董事会第二次会议审议，并就此发表以下独立意见：

   本次交易表决程序符合有关法律、法规、本公司章程的规定，没有损害公司
及其他股东，特别是中、小股东的利益。

六、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二次会议审议通过了《公司关于对全资子公

司增资的议案》。

    特此公告。

                                       山东金岭矿业股份有限公司

                                                董事会

                                           2014 年 5 月 16 日