董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业           编号：2015－003



                     山东金岭矿业股份有限公司
                第七届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议

通知于 2015 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的方式发出，2015 年 4 月 23 日上午

9 点，在公司二楼会议室召开了公司第七届董事会第六次会议，会议由董事长刘

圣刚先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董

事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规

定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过公司 2014 年度董事会工作报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    2、 审议通过公司 2014 年度财务报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    3、 审议通过公司 2014 年度报告全文及摘要的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    4、 审议通过公司 2014 年度利润分配预案的议案
        经大信会计师事务所对本公司的审计，2014 年度公司实现可供分配利
润 185,250,395.84 元，加上年初可分配利润 1,652,084,406.91 元，减去 2013 年度


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分红 59,534,023.00 元，2014 年末累计可供分配利润为 1,777,800,779.75 元。
         公司拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
   5、 审议通过公司续聘 2015 年度审计机构的议案
         公司 2014 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），
在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015 年度审计机构，审计费用为 50
万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   6、 审议通过公司聘请 2015 年度内控审计机构的议案
         公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015 年度内控
审计机构，审计费用为 40 万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、 审议通过公司 2015 年度日常关联交易预计的议案
         同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
         关联董事刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、李希永先生、张乐远
先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    8、 审议通过公司《2014 年独立董事述职报告》的议案
         同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    9、 审议通过公司《2014 年社会责任报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    10、审议通过公司《2014 年内部控制自我评价报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    11、审议通过公司《会计政策变更》的议案


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     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
12、 审议通过关于召开公司 2014 年度股东大会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
13、 审议通过公司 2015 年 1 季度报告的议案
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html




以上议案 1-7 需提交股东大会审议，议案 8 需在股东大会上宣读。
特此公告。




                                    山东金岭矿业股份有限公司
                                               董事会
                                       二О 一五年四月二十五日




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