监事会决议公告



    证券代码：000655         证券简称：金岭矿业      编号：2015－004



                 山东金岭矿业股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议
于 2015 年 4 月 23 日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇
之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：
   1、审议通过 2014 年度报告及摘要的议案
      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      表决结果：通过。
   2、审议通过 2014 年度监事会工作报告的议案
      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      表决结果：通过。
   3、审议通过关于公司会计政策变更的议案
      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      表决结果：通过。
   4、审议通过公司 2015 年 1 季度报告的议案
      同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         表决结果：通过。
      议案 1、2 需提交股东大会审议。
    特此公告
                                          山东金岭矿业股份有限公司

                                                  监事会

                                           二〇一五年四月二十五日