续聘会计师事务所独董意见



               山东金岭矿业股份有限公司独立董事
                 关于续聘会计师事务所的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭
矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司第七届董事会
第六次会议审议的关于续聘 2015 年度财务报告及内控报告审计机构事宜发表独
立意见如下：
    公司 2014 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘
期间，给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务报告及内控报告审计机构
的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。
    我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财
务报告及内控报告审计机构。
    此议案需提交股东大会审议。


    独立董事：


        李洪武




        许保如




        齐向超


                                           二О 一五年四月二十三日