董事会公告




  证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       编号：2015－010



             山东金岭矿业股份有限公司临时公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    我公司最近收到淄博市桓台县检察院通知，公司董事、副总经理

王国明先生因涉嫌经济问题被调查，公司将密切关注事项进展状况，

及时履行披露义务。因王国明先生暂时不能履行董事职务，本公司将

根据有关规定和程序，尽快更换董事。

    公司董事会决定解聘王国明先生的副总经理职务，解聘后，王国

明先生将不再在公司内部担任任何职务。

    公司治理完善规范，经营活动正常。

    特此公告




                                   山东金岭矿业股份有限公司

                                               董事会

                                           2015年5月6日