股东会决议公告


证券代码：000655               证券简称：金岭矿业       公告编号：2015-016




                   山东金岭矿业股份有限公司
                   2014 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2015 年 5 月 22 日
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长刘圣刚先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表股份 354,876,565
股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.61%，其中：参加现场会议的股东及代
理人共 2 人，代表股份 354,270,145 股，占公司总股本的 59.51%；通过网络投
票的股东 6 人，代表股份 606,420 股，占上市公司总股份的 0.1019％；关联股东
的授权代表共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股本的 58.41%。本次
股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席会议。
    四、议案审议和表决情况
    1、 审议公司 2014 年度董事会工作报告的议案
    同意 354,344,065 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.85％；
                                                            股东会决议公告



反对         0     股，占出席会议所有股东所持表决权的   0    ％；
弃权 531,400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.15     ％。
表决结果：通过。
2、审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案
同意 354,285,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83％；
反对     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的   0   ％；
弃权   591,220     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。
表决结果：通过。
3、 审议公司 2014 年度财务报告的议案
同意 354,285,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83％；
反对     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的   0   ％；
弃权   591,220     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。
表决结果：通过。
4、 审议公司 2014 年度报告及摘要的议案
同意 354,285,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83％；
反对     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的   0   ％；
弃权   591,220     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。
表决结果：通过。
5、 审议公司 2014 年度利润分配预案的议案
同意 354,285,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83％；
反对     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的   0   ％；
弃权   591,220     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。
表决结果：通过。
6、 审议公司续聘 2015 年度审计机构的议案
同意 354,285,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83％；
反对     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的   0   ％；
弃权   591,220     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。
表决结果：通过。
7、 审议公司聘请 2015 年度内控审计机构的议案
                                                                 股东会决议公告



    同意 354,285,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83％；
    反对      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的    0    ％；
    弃权    591,220    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。
    表决结果：通过。
   8、 审议公司 2015 年度日常关联交易预计的议案
    同意 6,545,200     股，占出席会议所有股东所持表决权的 91.72％；
    反对      0       股，占出席会议所有股东所持表决权的    0    ％；
    弃权   591,220    股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.27％。
    表决结果：通过。
    9、审议关于撤消王国明先生董事职务的议案
    同意 354,285,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.83％；
    反对      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的    0    ％；
    弃权    591,220    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17％。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
    2、律师姓名： 李瑞     郭永强
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会
议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。




                                    山东金岭矿业股份有限公司

                                             董事会

                                      二〇一五年五月二十三日