董事会公告


证券代码：000655           证券简称：金岭矿业          公告编号：2015-023




                    山东金岭矿业股份有限公司
                   关于维护公司股价稳定的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护公司股价的稳定，
促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，同时基于对公司未来发展
前景的信心以及对公司价值的认可，公司将积极采取以下措施：
    1、严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、相关主管部门颁
布的法律法规、通知和要求，在资本市场持续巨幅调整及法律法规、通知和要求
中明确规定的期间内，公司控股股东山东金岭铁矿、公司董事、监事、高级管理
人员承诺不通过二级市场减持本公司股份，切实维护全体股东的利益。
    2、公司股票自2015年5月21日因筹划重大事项停牌至今，拟筹划符合公司战
略发展及股东长远利益的项目,公司将围绕“走出去”的战略目标，抓住市场机
遇，以创新的技术、商业模式和企业价值理念为战略转型的助推力，努力强化企
业核心竞争力，从而力争实现公司经营业绩的持续稳健增长。公司将会根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务。
    3、若公司股票复牌后，资本市场仍处于巨幅调整期间，公司将在法律法规
许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓
励公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，
以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
    4、公司将进一步完善投资者回报机制，多方面探讨优化利润分配政策特别
是在保证公司长期发展的基础上加强现金分红的力度，倡导资本市场价值投资理
念，增加公司长期投资的吸引力，共同分享上市公司发展成果。
    5、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息；
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通过“e互动”或“互动易”加强投资者关系管理，增进交流与互信，及时澄清
不实传言，展现给投资者一个真实的上市公司。
    6、公司将继续诚信经营，以良好的经营业绩回馈投资者，以此奠定好证券
市场的基石。
    公司对未来的发展充满信心，我们将以实际行动维护广大投资者的利益，为
构造一个健康有序稳定的资本市场贡献一份力量。


    特此公告！




                                      山东金岭矿业股份有限公司
                                                 董事会
                                             2015 年 7 月 14 日