监事会决议公告



    证券代码：000655         证券简称：金岭矿业       编号：2015－032



                   山东金岭矿业股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称：“金岭矿业”或“公司”）第七届监
事会第五次会议于 2015 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开，本次会议已于 2015
年 8 月 15 日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议由监事会主席李勇之先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司2015年半年度报告及摘要的议案
        同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        表决结果：通过。
   二、审议通过关于公司会计估计变更的议案

        同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        表决结果：通过。
    监事会认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产
的折旧年限进行的调整及其根据公司应收款项的历史回款特点调整的坏账准备
计提政策，调整后的财务信息客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东
权益的情形。同意实施本次会计估计变更。
    详见公司2015年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的披露
信息《关于公司会计估计变更的公告》。

    特此公告。

                                            山东金岭矿业股份有限公司监事会

                                                   2015 年 8 月 22 日