董事会公告



 证券代码：000655          证券简称：金岭矿业         编号：2015－036




                    山东金岭矿业股份有限公司
              关于为控股子公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。




    公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、担保情况概述
    近期，本公司控股70%子公司喀什金岭球团有限公司（以下简称“金岭球团”）
为了生产经营的需要，分别向中国农业银行股份有限公司疏勒县支行（以下简称
“疏勒农行”）和中国银行股份有限公司疏勒县支行（以下简称“疏勒中行”）
申请贷款授信额度人民币伍千万元整和陆仟万元整，期限为疏勒农行和疏勒中行
通知贷款额度放出之日起一年。根据疏勒农行和疏勒中行的要求，提用该笔贷款
前，需本公司为金岭球团提供担保。本次担保方式疏勒农行为保证担保，疏勒中
行为银行保函担保，保证期间为金岭球团履行疏勒农行和疏勒中行人民币贷款合
同项下债务的期限届满之日起两年止。本次担保已由金岭球团为公司出具了反担
保函，金岭球团另一股东为喀什银根资产管理有限公司，持股金岭球团30%股份，
与本公司无关联关系，同时按其持股比例提供反担保。
    本次担保需提交本公司股东大会审议。
    二、被担保人情况
    公司名称：喀什金岭球团有限公司
    关联关系：为本公司直接控股70%子公司
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    成立时间：2010年9月16日
    注册地点: 新疆喀什地区疏勒县
    注册资本：人民币7000万元
    经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输
    法定代表人：张乐元
    财务状况：截止2015年4月30日，未经审计的金岭球团资产总额为30428万
元、净资产为8742万元，资产负债率为 71.27%。公司信用状况良好。
    三、担保协议的主要内容
   金岭球团系本公司持股70%的子公司，该公司因生产经营需要，分别向疏勒
农行和疏勒中行申请流动资金贷款授信人民币伍千万元和陆仟万元，本公司同意
为金岭球团在疏勒农行伍千万贷款授信提供连带责任保证担保和疏勒中行陆仟
万元贷款授信提供银行保函担保，如金岭球团未及时归还贷款，本公司同意承担
与该项贷款有关的连带担保责任。
   本次担保方式分别为疏勒农行连带责任保证担保，疏勒中行为银行保函担
保，保证期间为金岭球团履行疏勒农行和疏勒中行人民币贷款合同项下债务的期
限届满之日起两年止。
    四、董事会意见
    公司董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今
后的发展有利，一致通过以上担保议案。
    五、独立董事意见
    本公司全体独立董事对上述担保事项发表独立意见如下：上述担保事项的
表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司
《章程》、《对外担保制度》的有关规定；公司为控股子公司喀什金岭球团有限公
司11000万元贷款提供担保有利于子公司生产经营的顺利实施设，子公司的另一
股东按其持股比例提供反担保，体现了股东义务的对等，不存在损害公司利益的
行为，我们同意本次担保，本次担保需提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量
    截至本公告日，不包括本次担保，本公司及控股子公司对外担保累计实际
金额为零。本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。
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七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。




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                                      董事会
                               2015 年 08 月 22 日