董事会公告



证券代码：000655         证券简称：金岭矿业            编号：2016－002



                   山东金岭矿业股份有限公司
                   关于公司董事长辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    公司董事会于近日收到董事长刘圣刚先生的书面辞职报告，因工

作调动原因，刘圣刚先生不再担任公司董事、董事长、战略与投资委

员会主任委员和法定代表人职务。本次刘圣刚先生的辞职不会影响公

司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

    刘圣刚先生辞职后不再任职本公司，其任职期间，公司治理结构

日渐完善，持续发展能力不断提升。公司董事会并代表全体员工，对

刘圣刚先生在担任董事长期间对公司发展所做出的贡献表示由衷的

敬意和感谢！

    根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，刘圣

刚先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达

公司董事会时生效。公司将依照相关规定尽快完成新任董事、董事长

的选举工作。

    特此公告!

                                       2016 年 1 月 30 日

                                 山东金岭矿业股份有限公司
                                              董事会

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