临时股东大会通知


证券代码：000655            证券简称：金岭矿业          公告编号：2016-004




                         山东金岭矿业股份有限公司
                      2016年第一次临时股东大会通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2016年3月2日14:00
点在公司五楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。
     一、召开会议基本情况
      1、会议召集人：公司董事会
      2、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会
的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定 。
     3、会议召开时间： 2016年3月2日14:00点。
     网络投票时间为：2016年3月1日－2016年3月2日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月2日上午9：30－11：30，下午
13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年3月1日15：00 至2016年3月2日15：00 期间的任意时间。
     4、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东
只能选择其中一种表决方式进行投票。
     5、会议出席对象：
     （1）本次股东大会的股权登记日为2016年2月26日，在股权登记日登记在册
的所有股东均有权参加本次股东大会 。
     （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该
受托人不必是公司股东。
      （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
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     6、会议召开地点：本公司五楼会议室
     二、会议审议
      （1）、 审议关于修订公司《章程》的议案
     （2）、审议公司《股东大会议事规则》（修订）的议案
     （3）、审议公司《募集资金使用管理制度》（修订）的议案
      （4）、审议公司《关联交易决策制度》（修订）的议案
     （5）、审议公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
      （6）、审议公司《为控股子公司提供担保》的议案
     （7）、审议公司关于选举戴汉强为董事的议案
     （8）、审议公司关于选举孙瑞斋为董事的议案
     审议事项1-7详见2015年8月22日、议案8详见2016年2月4日公司在中国证券
报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
   审议事项（7）、（8）中涉及的非独立董事选举采用累积投票制。
     三、股东大会会议登记方法
     1、登记方式
      (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他
人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和证券账户卡。
     (2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业
执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书和持股凭证。
     (3)异地股东可以传真、信函方式登记。
     2、登记时间
     2016年3月1日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30；2016年3月2日上午
9:30-11:30，下午1：30-2:00。
      3、登记地点
     山东省淄博市张店区中埠镇。
     山东金岭矿业股份有限公司办公室。
      4、其他事项
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       （1）、会议联系方式
       山东金岭矿业股份有限公司办公室
       邮政编码：255081
       收 件 人：王 新 邱卫东
       电 话：（0533）3088888
       传 真：（0533）3089666
       （2）、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理
       （3）、本次股东大会会期半天。
       （4）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会
议的进程按当日通知进行。
       四、网络投票
       参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向
股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。
       1、采用交易系统投票的投票程序
       (1)、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月2日上午
9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
       (2)、深市股东投票代码：360655； 投票简称为“金岭投票”。
       (3)、股东投票的具体程序：
       ① 买卖方向为买入投票；
       ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案
1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价
格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下
表：
 序 号                             议   案   名   称                 申报价格
 总议案     议案1-8                                                      100.00
   1           审议关于修订公司《章程》的议案                              1.00
   2           审议公司《股东大会议事规则》（修订）的议案                  2.00
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   3           审议公司《募集资金使用管理制度》（修订）的议案                   3.00
   4           审议公司《关联交易决策制度》（修订）的议案                       4.00
   5           审议公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案            5.00
   6           审议公司《为控股子公司提供担保》的议案                           6.00
   7           审议公司关于选举戴汉强为董事的议案                               7.00
   8           审议公司关于选举孙瑞斋为董事的议案                               8.00
       注：对于议案以100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议
案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1进行表决。股东通过网络投票
系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）
根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进
行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席
本次股东大会的表权。
        ③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
            表决意见种类                            对应的申报股数

                同意                                       1股
                反对                                       2股
                弃权                                       3股


       ④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表
决申报不能撤单；
       ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
       ⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案
默认为弃权。
       (4)、计票规则
       在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的多项
投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对多项中已投票表决议案的表决意见
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为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议
案投票表决，然后对一至八项议案中的多项议案投票表决，则以对总议案的投票
表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
     (5)、网络投票举例
     股权登记日2016年2月26日收市后持有“金岭矿业”A股的股东，对本次网络
投票的议案一表决拟投同意票，其申报如下：
    投票代码           买卖方向            申报价格              申报股数
     360655              买入               1.00元               1股
     如某股东对本次网络投票的议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为
2股，其他申报内容相同。 如某股东对本次网络投票的议案拟投弃权票，只需将
前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
      2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
     （1）、股东获取身份认证的具体流程
     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
       ①、    申请服务密码的流程
      登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓
名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请
成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
       ②、    激活服务密码
      股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
   买入证券          买入价格                         买入股数
  369999             1.00 元                4位数字的“激活校验码”
     如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务
密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
     服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激
活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
      买入证券                  买入价格                  买入股数
                                                               临时股东大会通知


       369999                   2.00元                   大于1的整数
     申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
     申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486
     申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
     网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    （2）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
     http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
    ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“山东金岭矿业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
     ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
     ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
     ④确认并发送投票结果。
    （3）、股东进行互联网投票的时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月1日
15:00至2016年3月2日15:00期间的任意时间。
     五、授权委托书（见附件）
     由此给您带来的不便,敬请谅解!
     特此公告。




                                 山东金岭矿业股份有限公司
                                             董事会
                                         2016年2月16日
                                                             临时股东大会通知




附件：授权委托书


                         山东金岭矿业股份有限公司
                   2016 年第一次临时股东大会授权委托书



    兹委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业

股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托时间：2016 年    月    日


    注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。