董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业          编号：2016－011



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议

通知于 2016 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的方式发出，2016 年 4 月 22 日上午

9 点在公司二楼会议室召开，会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董

事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过公司 2015 年度董事会工作报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html；

《金岭矿业 2015 年年度报告全文》第二节、第三节之内容。
    2、 审议通过公司 2015 年度财务报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    3、 审议通过公司 2015 年度报告全文及摘要的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    4、 审议通过公司 2015 年度利润分配预案的议案
        经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计，2015 年度公司实现可
供分配利润 5,949,347.29 元，加上年初可分配利润 1,777,800,779.75 元，减去


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2014 年度分红 0 元，2015 年末累计可供分配利润为 1,783,750,127.04 元。公司
拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
   5、 审议通过公司续聘 2016 年度审计机构的议案
         公司 2015 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），
在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度审计机构，审计费用为 50
万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   6、 审议通过公司聘请 2016 年度内控审计机构的议案
         公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度内控
审计机构，审计费用为 40 万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、 审议通过公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
         同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
         关联董事刘远清先生、李希永先生、张乐远先生、孙瑞斋先生、戴汉强
先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    8、 审议通过公司《2015 年独立董事述职报告》的议案
         同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    9、 审议通过公司《2015 年社会责任报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    10、审议通过公司《2015 年内部控制自我评价报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
   11、 审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案


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   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   公司 2015 年度股东大会召开相关事项另行通知。
以上议案 1-7 需提交股东大会审议，议案 8 需在股东大会上宣读。
特此公告。




                                  山东金岭矿业股份有限公司
                                             董事会
                                     二О 一六年四月二十三日




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