股东会决议公告


证券代码：000655              证券简称：金岭矿业       公告编号：2016-024




                   山东金岭矿业股份有限公司
                   2015 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2016 年 6 月 14 日
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长刘远清先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况

    ：参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共6人，代表股份354,323,945

股，占公司总股本595,340,230股的59.52%，其中：参加现场会议的股东及代理

人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股本的59.51 %；通过网络投票的

股东4人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的0.009％；关联股东的授权代

表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股本的58.41%。本次临时股东大会

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员

及见证律师出席会议。
    四、议案审议和表决情况
    1、 审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案
    同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
                                                            股东会决议公告



反对 31,800        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.01％；
弃权   0           股，占出席会议所有股东所持表决权的   0    ％。
表决结果：通过。
2、审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
反对 31,800        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.01％；
弃权   0           股，占出席会议所有股东所持表决权的   0    ％。
表决结果：通过。
3、 审议公司 2015 年度财务报告的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
反对 31,800        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.01％；
弃权   0           股，占出席会议所有股东所持表决权的   0    ％。
表决结果：通过。
4、 审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
反对 31,800        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.01％；
弃权   0           股，占出席会议所有股东所持表决权的   0    ％。
表决结果：通过。
5、 审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
反对 31,800        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.01％；
弃权   0           股，占出席会议所有股东所持表决权的   0    ％。
表决结果：通过。
6、 审议公司续聘 2016 年度审计机构的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,800        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.02％；
弃权 0             股，占出席会议所有股东所持表决权的       0％。
表决结果：通过。
7、 审议公司聘请 2016 年度内控审计机构的议案
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    同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.98％；
    反对 53,800        股，占出席会议所有股东所持表决权的    0.02％；
    弃权 0             股，占出席会议所有股东所持表决权的        0％。
    表决结果：通过。
   8、 审议公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
    同意 6,552,000     股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.53％；
    反对 31,800        股，占出席会议所有股东所持表决权的    0.47％；
    弃权   0           股，占出席会议所有股东所持表决权的    0    ％。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
    2、律师姓名： 张雷     徐丽
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会
议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。




                                    山东金岭矿业股份有限公司

                                            董事会

                                      二〇一六年六月十五日