独立董事意见



             山东金岭矿业股份有限公司独立董事
             关于公司推选董事候选人的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章
程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现就公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于公司推选董事候选
人的议案》，发表如下独立意见：
    1、经公司第七届董事会提名委员会提议，提名吕学东先生、王博先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定。
    3、同意吕学东先生、王博先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。


    独立董事：


        李洪武




        许保如




        齐向超



                                           二О 一六年十月二十一日