临时股东大会通知


证券代码：000655              证券简称：金岭矿业            公告编号：2016-032




                         山东金岭矿业股份有限公司
                      2016年第二次临时股东大会通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2016年11月8日
14:30点在公司五楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2016 年第二次临时股东
大会。
     （二）召集人：公司董事会，2016 年 10 月 21 日，公司第七届董事会第十四
次会议审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
     （四）会议召开日期和时间：
     1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 8 日 14：30。
     2、网络投票时间：2016 年 11 月 7 日--2016 年 11 月 8 日。
     其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 11 月 8 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 11 月 7 日 15：00 至 2016 年 11 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
     （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联
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网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
     （六）出席对象：
     1、截至 2016 年 11 月 1 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
     2、公司董事、监事和高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     （七）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有
限公司五楼会议室。
     二、会议审议事项
     （一）会议议题
       1、审议推荐吕学东先生、王博先生为公司第七届非独立董事的议案
     （二）披露情况
     本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定；本次会议为普通表决议案；审议事项详见2016年10月22日公司
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的七届十四次董事会决议公告及相关公告。
     三、现场股东大会会议登记方法
     （一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
     （二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席
的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
     （三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定
的有效证件的复印件）。
     （四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
     （五）登记时间：2016 年 11 月 7 日 9:00-17:00，11 月 8 日 9:00-11:00。
     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为
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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
    五、其他事项
     （一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
     （二）联系方式：
     公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
     电 话：0533-3088888
     传 真：0533-3089666
     邮 编：250081
     联 系 人：王新 毕伟
     七、备查文件
     （一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
     （二）深交所要求的其他文件。
     八、授权委托书（见附件2）
       特此公告。




                                          山东金岭矿业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2016年10月22日
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附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。
       2、议案设置及意见表决。
       （1）议案设置。
                  表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                           议   案   名   称                       议案编码
   1        审议推荐吕学东先生、王博先生为公司第七届非独立董事的议案             ——
  1.01      审议选举吕学东先生为第七届非独立董事的议案                           1.01
  1.02      审议选举王博先生为第七届非独立董事的议案                             1.02
    股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议
案），对应的议案编码为 100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议
案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议
案互斥情形予以特别提示。
    对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选
举，需设置为两个议案。如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选
人，1.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议
案。
    （2）填报表决意见或选举票数。
        对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 表2      累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                         填报
            对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                     …                                  …
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                  合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
         各议案股东拥有的选举票数举例如下：
         选举非独立董事（如议案 1，有 2 位候选人）
         股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以
将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
       （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
        在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票时间：2016 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 7 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
         3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2、授权委托书



                       山东金岭矿业股份有限公司

              2016 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业

股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托时间：2016 年    月    日


    注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。