股东会决议公告


证券代码：000655             证券简称：金岭矿业       公告编号：2016-037




                   山东金岭矿业股份有限公司
              2016 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2016 年 11 月 8 日 14：30
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长刘远清先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 5 人，代表股份 354,860,645
股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.61%，其中：参加现场会议的股东及代
理人共 4 人，代表股份 354,855,445 股，占公司总股本的 59.61%；通过网络投
票的股东 1 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的 0.0009％。中小股东
出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 4 人，代表股份 7,120,500
股， 占公司总股份的 1.20％。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
    四、议案审议和表决情况
    1、审议公司关于选举非独立董事的议案
    1.1、审议选举吕学东先生为第七届非独立董事的议案
                                                               股东会决议公告



    同意 354,855,446 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
    反对     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的 0    ％；
    弃权     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的 0    ％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,115,301 股，占出席会议有表决权股份总数的
2.01%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    1.2、审议选举王博先生为第七届非独立董事的议案
    同意 354,855,446 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
    反对     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的 0    ％；
    弃权     0         股，占出席会议所有股东所持表决权的 0    ％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,115,301 股，占出席会议有表决权股份总数的
2.01%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
    2、律师姓名： 张雷    徐丽
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会
议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。



                                    山东金岭矿业股份有限公司

                                            董事会

                                      二〇一六年十一月九日