董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业           编号：2017-002



                     山东金岭矿业股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会

议通知于 2017 年 3 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出，2017 年 3 月 17 日上

午 9 点在公司二楼会议室召开，会议由董事、总经理孙瑞斋先生主持。会议应参

加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召

开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过公司 2016 年度董事会工作报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html；

《金岭矿业 2016 年年度报告全文》第三节、第四节之内容。
    2、 审议通过公司 2016 年度财务报告的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    3、 审议通过公司 2016 年度报告全文及摘要的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    4、 审议通过公司 2016 年度利润分配预案的议案
        经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计，2016 年度公司实现可
供分配利润-562,563,748.77 元，加上年初可分配利润 1,783,750,127.04 元，


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减去 2015 年度分红 0 元，2016 年末累计可供分配利润为 1,221,186,378.27 元。
公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
   5、 审议通过公司续聘 2017 年度审计机构的议案
         公司 2016 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），
在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度审计机构，审计费用为 50
万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   6、 审议通过公司聘请 2017 年度内控审计机构的议案
         公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度内控
审计机构，审计费用为 40 万元。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、 审议通过公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
         同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
         关联董事刘远清先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、王博先
生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    8、 审议通过公司《2016 年独立董事述职报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    9、 审议通过公司《2016 年社会责任报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
    10、审议通过公司《2016 年内部控制自我评价报告》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

         详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
   11、 审议通过公司《关于计提资产减值准备》的议案


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          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

          详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
       12、审议通过推荐戴汉强先生为第七届非独立董事人选的议案

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

          详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html
       13、审议通过关于召开公司 2016 年度股东大会的议案
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
          公司 2016 年度股东大会召开相关事项另行通知。
       以上议案第 1-7、11、12 项需提交股东大会审议，议案 8 需在股东大会上宣
读。
    特此公告。




                                         山东金岭矿业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二О 一七年三月十八日




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    附件：
    戴汉强，男，1968 年 11 月出生，汉族，中共党员，1991 年 7 月毕业于中南
工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991 年年 7 月在山东金
岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993 年 7 月至 1994 年
7 月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支
部书记 ；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长；山东
金岭铁矿矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理；淄博张钢总厂有
限公司总经理、党委副书记；现任山东金岭铁矿党委副书记。
    戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿的职工；未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴汉强先生不是失信被执行
人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职
责的能力和条件。




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