监事会决议公告



    证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        编号：2017－025



                      山东金岭矿业股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2017 年 7 月 10 日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事李希永先生
主持，经过表决，会议作出如下决议：
   1、审议通过了选举公司监事会主席的议案
         与会监事一致同意，选举李希永先生为公司第八届监事会主席（简历见附
件）。
    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




         特此公告！




                                     山东金岭矿业股份有限公司

                                               监事会

                                        二〇一七年七月十日
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附件：
    李希永：男，1960年5月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院
（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程
师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分
矿矿长、党总支书记，山东金岭铁矿副矿长，山东金岭矿业股份有限公司副总经
理；现任山东金岭铁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山东金岭矿业
股份有限公司监事、监事会主席。
    李希永先生系控股股东山东金岭铁矿有限公司职工；未持有本公司股份；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李希永先生不是失信被执行
人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应
职责的能力和条件。