监事会决议公告



    证券代码：000655        证券简称：金岭矿业         编号：2017－032



                   山东金岭矿业股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称：“金岭矿业”或“公司”）第八届监
事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开，本次会议已于 2017 年
8 月 16 日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议由监事会主席李希永先生主持，通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2017年半年度报告及摘要的议案
        同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        表决结果：通过。
    二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案
        同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        表决结果：通过。
        （详见公司 2017 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于会计
政策变更的公告》）。
    三、审议通过了公司关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案
        同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        表决结果：通过。
        （详见公司 2017 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于调整
2017 年度日常关联交易预计额度的公告》）。

    特此公告！
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山东金岭矿业股份有限公司

         监事会

    2017 年 8 月 26 日