股东会决议公告


证券代码：000655               证券简称：*ST 金岭              公告编号：2018-021




                     山东金岭矿业股份有限公司
                   2017 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2018 年 6 月 19 日 14：30
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：副董事长戴汉强先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参 加 现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 股 东 及 授 权 代 表 共 23 人 ， 代 表 股 份
355,986,468 股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.80%，其中：参加现场会议
的股东及代理人共 4 人，代表股份 354,866,745 股，占公司总股本的 59.61%；
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 1,119,723 股，占上市公司总股份的
0.19％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 22 人，
代表股份 8,246,323 股，占公司总股份的 1.39％。
    本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分
董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
                                                              股东会决议公告



   1、 审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对   1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    2、审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对   1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
   3、 审议公司 2017 年度财务报告的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对   1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
   4、 审议公司 2017 年度报告全文及摘要的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对   1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
                                                              股东会决议公告



    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
   5、 审议公司 2017 年度利润分配预案的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对   1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
   6、 审议公司续聘 2018 年度审计机构的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对   1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
   7、 审议公司聘请 2018 年度内控审计机构的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对   1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
                                                              股东会决议公告



    表决结果：通过。
    8、 审议公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
    该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方
山东金岭铁矿回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
    同意   7,126,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 86.42％；
    反对   1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的 13.58％；
    弃权     0       股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的
86.42%；反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.58%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    9、 审议公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对    1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    10、审议公司《关于计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费》的议案
    同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.69％；
    反对    1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的     0.31％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2%；
反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
                                                               股东会决议公告



    11、 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的的议案
    同意 354,282,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.52％；
    反对    1,704,023 股，占出席会议所有股东所持表决权的      0.48％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的   0.00％。
    其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意 6,542,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.83%；
反对 1,704,023 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.48%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2、律师姓名： 张雷    高玉刚
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会
议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。




                                   山东金岭矿业股份有限公司

                                            董事会

                                     二〇一八年六月二十日