董事会决议公告



  证券代码：000655           证券简称：*ST 金岭            编号：2019－004



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通
知于 2019 年 1 月 17 日以电话、电子邮件的方式发出，2019 年 1 月 28 日上午 10 点
在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由副董事长戴汉强先生主持。会议
应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及
召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
        同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
        表决结果：通过
        关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先
生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
        详见 2019 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号 2019-005）
        本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过公司会计政策变更的议案
    2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、企
业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企
业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施




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行新金融工具相关会计准则。
    2018 年 6 月 15 日，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。变更日期以
财会[2018]15 号文件规定的起始日开始执行。
    由于上述会计准则的颁布或修订，公司原会计政策的相关内容及原财务报表格
式需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
         表决结果：通过
         详见 2019 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2019-006）
    3、审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司治理准则》、 《深
圳证券交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规定，同时结合公司的实际情况，
拟对《公司章程》部分条款进行修订。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
         表决结果：通过
         具体修订情况详见 2019 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于修订〈公司章程〉部分条
款的公告》（公告编号：2019-007）。
         本议案需提交股东大会审议。


    以上议案第 1、3 项需提交股东大会审议。


    特此公告。




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    山东金岭矿业股份有限公司

             董事会

        2019年1月29日




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