2019 年度日常关联交易预计公告
证券代码：000655 证券简称：*ST 金岭 编号：2019-005
山东金岭矿业股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）2019年度日常关联交易的基本情况，主要包括公
司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。
公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 1 月 28 日召开，审议
通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上
述事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元
先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一
致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案
发表独立意见。
根据公司日常经营需要，预计2019年度日常关联交易预计总额为
90,598万元，其中采购原材料26,000万元，销售产品、商品及其他
64,280万元，提供劳务300万元，其他与经营有关的关联交易18万元。
按照深交所的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联
交易有利害关系的关联人将回避表决。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 截至披露日已 上年发生
关联交易类 关联交易 关联交易
关联人 或预计金额 发生金额 金额
别 内容 定价原则
（万元） （万元） （万元）
山东金鼎矿业
向关联人采 矿石 26,000 0 24,946
有限责任公司 公允市价
购原材料 小 计 26,000 0 24,946
淄博铁鹰钢铁
38,000 2,267 32,113
有限公司
山东钢铁股份
有限公司莱芜 10,000 0 9,563
铁精粉 公允市价
分公司
莱芜钢铁集团
银山型钢有限 10,000 988 892
公司
山东金鼎矿业
向关联人销 200 25 0
有限责任公司
机械加工 公允市价
售产品、商品 淄博铁鹰钢铁
150 44 128
有限公司
及其他 淄博铁鹰钢铁
1,500 0 1,468
有限公司 销售代购
公允市价
山东金鼎矿业 电力
230 0 209
有限责任公司
山东金鼎矿业
废石 公允市价 200 0 178
有限责任公司
山东金鼎矿业
工程承包 公允市价 4,000 0 2,983
有限责任公司
小 计 64,280 3,324 47,534
向关联人提 山东金鼎矿业
劳务费 公允市价 300 0 266
有限责任公司
供劳务 小 计 300 0 266
山东金岭铁矿
房屋租赁 公允市价 3 0 3
其他与经营 有限公司
有关的关联 山东金鼎矿业 土地及其
公允市价 15 0 15
交易 有限责任公司 井筒租赁
小 计 18 0 18
合 计 90,598 3,324 72,764
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(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
实际发生 实际发生额
关联交 关联交易 预计金额 额与预计 情况与预 披露日期
关联人 金额 占同类业务
易类别 内容 （万元） 金额差异 计存在差 及索引
（万元） 比例（%）
（%） 异的说明
向关联 山东金鼎
矿业有限 矿石 24,946 24,976 63.09% -0.12%
人采购 责任公司
原材料 小 计 24,946 24,976
由于环保
淄博铁鹰 原因，该
钢铁有限 32,113 36,250 36.06% -11.41% 公司 12 月
公司 份停产导 2018 年 4
致 月 12 日巨
由于该公 潮资讯网
司对本公 披露的
山东钢铁 司产品需 《公司
股份有限 求量减 2018 年度
9,563 11,371 10.74% -15.9%
公司莱芜 少，导致 日常关联
分公司 购入本公 交易预计
司铁精粉 公告》、
向关联 减少 2018 年 12
铁精粉 由于该公 月 26 日巨
人销售
司对本公 潮资讯网
产品、商 莱芜钢铁 司产品需 披露的
集团银山 求量减 《公司关
品及其 892 3,790 1.00% -76.46%
型钢有限 少，导致 于增加
他 公司 购入本公 2018 年度
司铁精粉 日常关联
减少 交易预计
由于产品 额度的公
性质不符 告》
山东莱钢
合对方配
永锋钢铁 0 3,000 0% -100.00%
料要求，
有限公司
导致未购
入铁精粉
由于对方
山东金鼎
需求减少
矿业有限 机械加工 0 60 0.00% -100.00%
导致未购
责任公司
入
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由于对方
对产品规
淄博铁鹰
格要求提
钢铁有限 128 300 10.02% -57.33%
高，导致
公司
供应量减
少
淄博铁鹰
钢铁有限 1,468 1,500 44.99% -2.13%
公司 销售代购
山东金鼎 电力
矿业有限 209 230 6.41% -9.13%
责任公司
山东金鼎
矿业有限 废石 178 200 8.95% -11.00%
责任公司
因工程难
山东金鼎
度增大，
矿业有限 工程承包 2,983 4,000 100% -25.43%
导致工程
责任公司
量减少
小 计 72,480 85,677
山东金鼎
向关联
矿业有限 劳务费 266 300 37.21% -11.33%
人提供
责任公司
劳务
小 计 266 300
山东金岭
铁矿有限 房屋租赁 3 3 100% 0%
其他与
公司
经营有
山东金鼎
关的关 土地及其
矿业有限 15 15 100% 0%
联交易 井筒租赁
责任公司
小 计 18 18
合 计 72,764 85,995
2018 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生
的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2018 年度日常关联交
易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及关联方生
预计存在较大差异的说明 产经营情况变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在
一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较
小。
公司董事会对公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况的审核
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差
与预计存在较大差异的说明 异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影
响。 已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，
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符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损
害公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
注册资本或
关联方 主营业务 法定代表人 注册地址
法定股本
钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、
焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及
山东钢铁
销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务， 山东省济南市
股份有限
专用铁路运输；许可证批准范围内的危险化学品 109亿 陶登奎
公司莱芜
生产、销售（禁止储存），焦炉煤气供应，发电， 工业北路21号
分公司
供热，供水。本公司及各子公司主要经营活动为
钢铁冶炼、钢材生产及销售。
开采铁矿石(有效期限以许可证为准)；精选铁
山东金鼎
粉、钴粉、铜粉、矿山机械及配件销售(依法须 淄博市临淄区
矿业有限 1亿 戴汉强
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 凤凰镇西召村
责任公司
活动)。
氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派
淄博铁鹰
遣（不含境外派遣）；货物进出口（依法须经批 山东省淄博市
钢铁有限 0.7 亿 吕学东
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 张店区中埠镇
公司
动）
发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、
生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供
莱芜钢铁
应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁
集团银山 莱芜市钢城区
原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进 63.14 亿 罗登武
型钢有限 双泉路
出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁
公司
止进出口等特殊商品除外。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以
上四项不含冶炼）的加工、生产、销售；机械加
山东金岭 工；矿山设备安装、维修；货物进出口；桶（瓶）
山东省淄博市
铁矿有限 装饮用水生产、销售；采矿、地质、选矿、设备 2亿 戴汉强
张店区中埠镇
公司 管理维护、设备维修技术服务（含境外）；工程
承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
2、关联方最近一期财务数据（未经审计）
2019 年度日常关联交易预计公告
单位：万元
关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
山东钢铁股份有限
公司莱芜分公司 6,771,719.31 2,049,901.00 4,054,737.94 241,807.80
(2018年1-9月）
山东金鼎矿业有限
责任公司 215,272.20 208,044.20 30,869.28 7,409.97
（2018年1-9月）
淄博铁鹰钢铁有限
公司 16,888.65 -6,890.64 37,331.34 4,387.58
（2018年1-12月）
莱芜钢铁集团银山
型钢有限公司 2,220,163.74 452,008.31 2,597,343.88 198,620.42
（2018年1-9月）
山东金岭铁矿有限
公司 174,778.57 167,529.64 0 -13,274.28
（2018年1-12月）
3、与关联方之关联关系
关联方名称 关联关系说明
山东钢铁股份有限公 公司控股股东与山钢股份控股股东受同一母公司控制，符合《深圳
司莱芜分公司 证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
山东金鼎矿业有限责 公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条
任公司 第（三）项之规定。
淄博铁鹰钢铁有限公 该公司为公司控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上
司 市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型 公司控股股东与银山型钢控股股东受同一母公司控制，符合《深圳
钢有限公司 证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
山东金岭铁矿有限公 金岭铁矿为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
司 第10.1.3条第（一）项之规定。
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4、履约能力分析
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限
公司、淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直
是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，在 2019 年
度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。
山东金岭铁矿有限公司、山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和
经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需，
在 2019 年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏
账的风险。
上述关联人均不是“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、
公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的
的价格为依据。
2、关联交易协议主要内容
关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类
别和金额”。
公司及下属公司将根据经营需要与交易具体情况与本公告披露
的关联方签署相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实
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现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支
并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，
没有损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为公
司 2019 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动中的必要环
节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了
协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则，
有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合
有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对 2019 年度日常关联交易预计的独立意见；
3、本公司与关联方的日常关联交易协议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 29 日