董事会决议公告



  证券代码：000655             证券简称：*ST 金岭          编号：2019－012



                        山东金岭矿业股份有限公司
                  第八届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




       山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通
知于 2019 年 3 月 11 日以书面、电话、电子邮件的方式发出，2019 年 3 月 22 日上
午 9 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长刘远清先生主持。
会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召
集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
       经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
       1、 审议通过公司 2018 年度董事会工作报告的议案
           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
           表决结果：通过
           详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ；《金岭矿业 2018 年年度报
告全文》第三节、第四节之内容。
           本议案需提交股东大会审议。
       2、 审议通过公司 2018 年度财务报告的议案
           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
           表决结果：通过
           详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
           本议案需提交股东大会审议。
       3、 审议通过公司 2018 年度报告全文及摘要的议案


                                         1
                                                                  董事会决议公告



        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        表决结果：通过
        详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
        本议案需提交股东大会审议。
   4、 审议通过公司 2018 年度利润分配预案的议案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，2018 年度公司实现可供
分配利润 90,976,558.64 元，加上年初可分配利润 904,892,844.51 元，减去 2017
年度分红 0.00 元，2018 年末累计可供分配利润为 995,869,403.15 元。公司拟定 2018
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        表决结果：通过
        本议案需提交股东大会审议。
   5、 审议通过公司续聘 2019 年度审计机构的议案
    公司 2018 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期
间，给公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用为 50 万元。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        表决结果：通过
        本议案需提交股东大会审议。
   6、 审议通过公司聘请 2019 年度内控审计机构的议案
    公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，
审计费用为 40 万元。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        表决结果：通过
        本议案需提交股东大会审议。
    7、 审议通过公司《2018 年独立董事述职报告》的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        表决结果：通过


                                      2
                                                               董事会决议公告



    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
8、 审议通过公司《2018 年社会责任报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
9、 审议通过公司《2018 年内部控制自我评价报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
10、审议通过关于公司申请撤销退市风险警示的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
11、审议通过关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   表决结果：通过
   公司 2018 年度股东大会召开相关事项另行通知。
以上议案第 1-6 项需提交股东大会审议，议案 7 需在股东大会上宣读。


特此公告。




                                         山东金岭矿业股份有限公司

                                                  董事会

                                              2019年3月23日




                                     3