续聘会计师事务所的公告



  证券代码：000655            证券简称：*ST 金岭      编号：2019－015



                       山东金岭矿业股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开
了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司续聘 2019 年度审计机构
的议案》和《公司聘请 2019 年度内控审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
       一、基本情况概述
    根据公司董事会审计委员会提议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供 2018 年年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
可观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董
事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务报告
和内部控制的审计工作，审计费共计 90 万元。该所已为公司连续服务十三年。
    上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
       二、会计师事务所简介
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的大型会计师事
务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证
券期货相关审计业务的执业资格。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务
合作关系。公司认为大信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该
事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地
反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需
求。
       三、独立意见
    公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见：公司 2018 年度聘请的


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审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务
处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2019 年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规和
《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内控报告审计机构，此议
案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                               山东金岭矿业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 3 月 23 日




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