利润分配预案独董意见



             山东金岭矿业股份有限公司独立董事
           关于 2018 年度利润分配预案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章
程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现对公司 2018 年利润分配预案发表意见如下：
    审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同
时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，同时对公司的基本生产经营
进行详细了解，基于独立判断，我们认为：
    公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要
和股东的长远利益，公司 2018 年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司
章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

    我们同意公司2018年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分
配预案，公司2018年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。




    独立董事：




        李洪武




        许保如




        齐向超




                                           二О 一九年三月二十二日