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公司公告

金岭矿业:2018年年度股东大会决议公告2019-05-11  

						                                                            股东会决议公告


证券代码:000655             证券简称:金岭矿业     公告编号:2019-024




                    山东金岭矿业股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:2019 年 5 月 10 日 14:30
    2、召开地点:公司五楼会议室
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:副董事长戴汉强先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 3 人,代表股份 354,384,545
股,占公司总股本 595,340,230 股的 59.5264%,其中:参加现场会议的股东及
代理人共 2 人,代表股份 354,270,145 股,占公司总股份的 59.5072%;通过网
络投票的股东 1 人,代表股份 114,400 股,占上市公司总股份的 0.0192%。中
小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计 2 人,代表股份
6,644,400 股,占公司总股份的 1.1161%。
    本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司部分
董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
                                                             股东会决议公告



   1、 审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。
   2、 审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。
   3、 审议公司 2018 年度财务报告的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。
   4、 审议公司 2018 年度报告全文及摘要的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。
                                                             股东会决议公告



    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。
   5、 审议公司 2018 年度利润分配预案的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。
   6、 审议公司续聘 2019 年度审计机构的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。
   7、 审议公司聘请 2019 年度内控审计机构的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
                                                              股东会决议公告



    表决结果:通过。
   8、 审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
    该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方
山东金岭铁矿有限公司回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行表
决。
    同意 6,644,400 股,占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0    股,占出席会议非关联股东所持表决权的      0.00%;
    弃权     0    股,占出席会议非关联股东所持表决权的      0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。
   9、 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
   10、 审议公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案
    同意 354,384,545 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%;
    反对     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.00%;
    弃权     0         股,占出席会议所有股东所持表决权的    0.00%。
    其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意 6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%。
                                                             股东会决议公告



    表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京大成律师事务所
    2、律师姓名: 张雷   高玉刚
    3、结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议
所作出的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                  山东金岭矿业股份有限公司

                                            董事会

                                      2019 年 5 月 11 日