山东金岭矿业股份有限公司独立董事

       关于公司与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认

                           事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章
程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现就公司与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认事项，发表如下
独立意见：

    我们认为：公司与山钢财务公司发生的金融业务关联交易确认金额是实际发
生金额，符合《金融服务协议》的相关规定，发生的金融业务关联交易确认的关
联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉金融业务关联交易确认事项定价政
策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司董事会在审议本议案
的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，同意提请股东大会审议。


    独立董事：



    李洪武：



    许保如：



    齐向超：




                                           2019 年 8 月 20 日