监事会决议公告



    证券代码：000655         证券简称：金岭矿业      公告编号：2019－040



                   山东金岭矿业股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议于 2019 年 8 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议已于 2019
年 8 月 12 日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议由监事会主席刘强先生主持，通过了以下决议：

    一、审议通过公司2019年半年度报告及摘要的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度
报告》和《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-041）。
    二、审议通过公司会计政策变更的议案

    公司监事会通过对公司本次会计政策变更事项进行了审核，发表如下意见：

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政
策变更事项。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策
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变更的公告》（公告编号：2019-042）。


      特此公告！




                                       山东金岭矿业股份有限公司

                                                监事会

                                          2019 年 8 月 24 日