董事会公告


证券代码：000655         证券简称：金岭矿业          公告编号：2019-043




                   山东金岭矿业股份有限公司
           关于财务总监和证券事务代表辞职及聘任
             新任财务总监和证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总
监黄加峰先生、证券事务代表毕伟先生提交的书面辞职报告，黄加峰先生、毕伟
先生因工作变动原因分别辞去公司财务总监、证券事务代表职务。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，黄加峰先生、毕伟先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。辞职后黄加峰先生、毕伟先生不再担任公司任何职务。截至公告披
露日，黄加峰先生、毕伟先生未持有公司股票。
    公司对黄加峰先生、毕伟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    公司于2019年8月23日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司
聘任财务总监的议案》和《公司聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘
任张永丰先生（简历附后）为公司财务总监、成兆鑫先生（简历附后）为证券事
务代表，任期与本届董事会任期一致。独立董事对张永丰先生、成兆鑫先生的任
职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》。
    证券事务代表联系方式如下：
    联系电话：0533-3088888
    传真号码：0533-3089666
    电子邮箱：sz000655@163.com
    通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇
    邮编：255081


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特此公告。



                               山东金岭矿业股份有限公司

                                        董事会

                                   2019 年 8 月 24 日




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简历：
    张永丰，男，汉族，1969 年 7 月出生，大专学历，中共党员，高级会计师。
    1991 年 7 月毕业分配到山东金岭铁矿有限公司，从事财务核算管理工作。
历任金岭铁矿有限公司财务处副处长；淄博铁鹰钢铁有限公司财务部副部长；山
东金岭矿业股份有限公司监事；喀什金岭球团有限公司副总经理兼财务部长；山
东金岭矿业股份有限公司财务部副部长；山东金岭铁矿有限公司财务处处长及山
东金岭矿业股份有限公司监事；现任山东金岭矿业股份有限公司财务中心经理、
财务总监。
    张永丰先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张永丰先生不是失信被执行
人，符合《公司法》、《公司章程》中关于高管的任职资格规定，具备履行相应
职责的能力和条件。
     成兆鑫，男，1986 年 5 月出生，汉族，毕业于青岛理工大学，本科学历，
经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010 年 7 月至 2013 年 12
月在山东金岭矿业股份有限公司侯庄矿从事技术管理工作，2013 年 12 月至 2017
年 11 月在山东金岭铁矿有限公司调研室从事项目调研、技术经济分析等工作；
2017 年 11 月至 2018 年 7 月在山东金岭铁矿有限公司综合办公室从事办公室业
务、项目考察调研等工作；2018 年 8 月至今在山东金岭矿业股份有限公司证券
部从事项目调研、项目分析、信息披露等工作。现任山东金岭矿业股份有限公司
证券事务代表。

    成兆鑫先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，与本公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，成兆鑫先生不是失信被执行
人，具备履行相应职责的能力和条件。




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