董事会决议公告



  证券代码：000655           证券简称：金岭矿业         公告编号：2020-006


                      山东金岭矿业股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2020 年 2 月 6 日以电话的方式发出，2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开了公司
第八届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计
的议案

         同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
         表决结果：通过
         关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先
生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
         详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-008）。
         公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详

见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《金岭矿业独立董事
对公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》、
《金岭矿业独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。



                                       1
                                                                 董事会决议公告



        本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过公司会计政策变更的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        表决结果：通过

        详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更 的公告》（公告编号
2020-009）。
        公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的意见，详见公司于同日在
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》。
    3、审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

        表决结果：通过
        具体修订情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订〈公司章程〉部分条
款的公告》（公告编号：2020-010）。
        本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
        表决结果：通过

        具体修订情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉
部分条款的公告》（公告编号：2020-011）。
        本议案需提交股东大会审议。


    以上议案第 1、3、4 项需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                      2
                          董事会决议公告



    山东金岭矿业股份有限公司

            董事会

        2020年2月18日




3