关于修订《公司章程》部分条款的公告




   证券代码：000655                证券简称：金岭矿业             公告编号：2020－010


                         山东金岭矿业股份有限公司
                关于修订《公司章程》部分条款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉
部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019
年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行
修订，具体修改情况如下：


                现行条款                                        拟修订后条款

    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选          第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开

择下列方式之一进行：                         的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其

    （一）证券交易所集中竞价交易方式；       他方式进行。

    （二）要约方式；                               公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、

    （三）中国证监会认可的其他方式。         第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公

    公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 开的集中交易方式进行。

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，

应当通过公开的集中交易方式进行。




    第二十五条 公司因本章程第二十三条第            第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东

应当经股东大会决议。公司依照第二十三条第     大会决议；公司依照第二十三条第（三）项、第（五）

（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形   项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三

收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席   分之二以上董事出席的董事会会议决议。

的董事会会议决议。                                 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于

    公司依照第二十三条规定收购本公司股份
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后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
                                              第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第     于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转

（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公    让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者    项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公

注销。                                        司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注

                                              销。

    第九十六条 董事由股东大会选举或更换，            第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可

任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在   在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，

任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 任期届满可连选连任。

    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会           董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届

任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在    满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事

改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事    和本章程的规定，履行董事职务。

职务。                                               董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼

    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼      任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代

任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董    表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公           董事会成员中有一名公司职工代表，公司职工代表

司董事总数的 1/2。                            由公司职工通过职工代表大会、职工大会或职工代表团

    董事会成员中有一名公司职工代表，公司职    （组）长会议民主选举产生后，直接进入董事会。

工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会

或职工代表团（组）长会议民主选举产生后，直

接进入董事会。




    第一百三十三条 在公司控股股东、实际控            第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董

制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得    事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高

担任公司的高级管理人员。                      级管理人员。




     除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
     上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
     备查文件：1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
                     2、修订后的《公司章程》。
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特此公告。


                  山东金岭矿业股份有限公司
                              董事会
                         2020 年 2 月 18 日




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