2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2020-008
山东金岭矿业股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易
预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、
提供劳务等。
公司第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召
开，审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日
常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事刘远清
先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先
生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司
章程》及有关规定。独立董事对上述议案发表了独立意见。
根据公司日常经营需要，预计2020年度日常关联交易预计总额为
100,408万元，其中采购原材料26,000万元，销售产品、商品及其他
74,043万元，提供劳务350万元，其他与经营有关的关联交易15万元。
根据2019年日常关联交易预计及公司日常经营情况，公司在2019
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年度实际向关联方采购原材料26,896万元，销售产品、商品及其他
59,781万元，提供劳务312万元，其他与经营有关的关联交易18万元。
公司2019年未预计而与关联方实际发生的交易金额为15.3万元（采购
原材料5.65万元，销售产品、商品及其他9.65万元），本次也予以确
认。
按照深交所上市规则的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批
准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 截至披露日已 上年发生
关联交易类 关联交易 关联交易
关联人 或预计金额 发生金额 金额
别 内容 定价原则
（万元） （万元） （万元）
山东金鼎矿业
向关联人采 矿石 26,000 1,220 26,896
有限责任公司 公允市价
购原材料
小 计 26,000 1,220 26,896
淄博铁鹰钢铁
41,500 734 42,837
有限公司
山东钢铁股份
有限公司莱芜 8,631 0 683
铁精粉 公允市价
分公司
莱芜钢铁集团
向关联人销 银山型钢有限 17,262 0 10,121
公司
售产品、商品
山东金鼎矿业
100 43 27
及其他 有限责任公司
机械加工 公允市价
淄博铁鹰钢铁
180 13 165
有限公司
淄博铁鹰钢铁
1,700 48 1,650
有限公司 销售代购
公允市价
山东金鼎矿业 电力
270 22 266
有限责任公司
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山东金鼎矿业
废石 公允市价 200 0 116
有限责任公司
山东金鼎矿业
工程承包 公允市价 4,200 0 3,916
有限责任公司
小 计 74,043 860 59,781
向关联人提 山东金鼎矿业
劳务费 公允市价 350 0 312
有限责任公司
供劳务 小 计 350 0 312
山东金岭铁矿
房屋租赁 公允市价 0 0 3
其他与经营 有限公司
有关的关联 山东金鼎矿业 土地及其
公允市价 15 0 15
交易 井筒租赁
有限责任公司
小 计 15 0 18
合 计 100,408 2,080 87,007
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生情况
实际发生
关联交易 关联交 预计金额 额占同类 额与预计 与预计存在差 披露日期
关联人 金额
类别 易内容 （万元） 业务比例 金额差异 异的说明 及索引
（万元）
（%） （%）
向关联人 山东金鼎
矿业有限 矿石 26,896 26,000 58.20% 3.45% 2019 年 1
采购原材 月 29 日公
责任公司
司在巨潮
料 小 计 26,896 26,000
资讯网披
向关联人 淄博铁鹰 由于市场环境 露的
钢铁有限 42,837 38,000 37.79% 12.73% 好，产品价格较
《2019 年
销售产品、 公司 高导致。 度日常关
商品及其 山东钢铁 铁精粉 由于该公司配 联交易预
股份有限 料变化，导致购 计的公
他 683 10,000 0.60% -93.17%
公司莱芜 入本公司铁精 告》
分公司 粉减少。
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莱芜钢铁
集团银山
10,121 10,000 8.93% 1.21%
型钢有限
公司
山东金鼎 由于对方需求
矿业有限 27 200 2.89% -86.69% 减少导致。
责任公司 机械加
淄博铁鹰 工 由于对方对产
钢铁有限 165 150 17.90% 10.06% 品需求增加所
公司 致。
淄博铁鹰
钢铁有限 1,650 1,500 83.74% 9.99%
公司 销售代
山东金鼎 购电力 由于生产条件
矿业有限 266 230 13.51% 15.70% 变化，导致用电
责任公司 量增加。
山东金鼎 由于对方需求
矿业有限 废石 116 200 5.10% -42.19% 量减少所致。
责任公司
山东金鼎
工程承
矿业有限 3,916 4,000 100% -2.1%
包
责任公司
小 计 59,781 64,280
山东金鼎
向关联人 矿业有限 劳务费 312 300 100% 4.17%
提供劳务 责任公司
小 计 312 300
山东金岭
房屋租
铁矿有限 3 3 100% 0%
赁
其他与经 公司
营有关的 山东金鼎 土地及
关联交易 矿业有限 其井筒 15 15 100% 0%
责任公司 租赁
小 计 18 18
合 计 87,007 90,598
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2019 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生
的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2019 年度日常关联交
预计存在较大差异的说明 易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及关联方生
产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况
存在一定差异。
公司董事会对公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况的审核
合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影
与预计存在较大差异的说明 响。 已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，
符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损
害公司及股东尤其是中小股东的利益。
备注：1.淄博铁鹰钢铁有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜
钢铁集团银山型钢有限公司受同一主体控制，预计金额可合并计算，未超出同一
控制下预计总金额，符合深交所《主板信息披露业务备忘录2号》相关规定。
2．公司与山东金鼎矿业有限责任公司2019年实际发生金额超出预计
总金额603万元，公司2019年未预计而与关联方发生交易金额为15.3万元，合计
618.3万元，占公司最近一期经审计净资产的0.26%，本次也予以确认。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
注册资本或 法定代
关联方 主营业务 注册地址
法定股本 表人
发电、供热，供水(以上范围有效期限以许可证为准)。
山东钢铁
钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦 济南市钢城区
股份有限
炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售， / 王培文
公司莱芜 府前大街99号
铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务。(依法须经
分公司
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东金鼎 开采铁矿石(有效期限以许可证为准)；精选铁粉、钴 淄博市临淄区
矿业有限 粉、铜粉、矿山机械及配件销售(依法须经批准的项目， 1亿 戴汉强
凤凰镇西召村
责任公司 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
淄博铁鹰 氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派遣（不 0.7 亿 吕学东 山东省淄博市
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钢铁有限 含境外派遣）；货物进出口（依法须经批准的项目， 张店区中埠镇
公司 经相关部门批准后方可开展经营活动）
发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生
铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技
莱芜钢铁
术合作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销
集团银山 济南市钢城区
售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家 63.14 亿 王向东
型钢有限 双泉路
规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品
公司
除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四
项不含冶炼）的加工、生产、销售；机械加工；矿山
山东金岭
设备安装、维修；货物进出口；桶（瓶）装饮用水生 山东省淄博市
铁矿有限 2亿 戴汉强
产、销售；采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备 张店区中埠镇
公司
维修技术服务（含境外）；工程承包。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联方最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
山东钢铁股份有限公司
莱芜分公司(2019年1-9 2,959,687.85 1,001,874.08 3,747,162.85 26,849.92
月）
山东金鼎矿业有限责任
公司 206,452.27 192,169.36 58,473.34 18,803.68
（2019年1-12月）
淄博铁鹰钢铁有限公司
15,278.82 -4,164.58 51,817.24 2,568.16
（2019年1-12月）
莱芜钢铁集团银山型钢
2,285,942.18 487,977.28 1,967,384.29 44,848.99
有限公司（2019年1-9月）
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山东金岭铁矿有限公司
171,427.66 165,095.43 0 -2,445.50
（2019年1-12月）
3、与关联方之关联关系
关联方名称 关联关系说明
公司控股股东与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司控股股东受同一
山东钢铁股份有限公
母公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第
司莱芜分公司
（二）项之规定。
山东金鼎矿业有限责 公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条
任公司 第（三）项之规定。
淄博铁鹰钢铁有限公 该公司为公司控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上
司 市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司控股股东受同一母
莱芜钢铁集团银山型
公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）
钢有限公司
项之规定。
山东金岭铁矿有限公 山东金岭铁矿有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股
司 票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定。
4、履约能力分析
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限
公司、淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直
是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，在2020年度
有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。
山东金岭铁矿有限公司、山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和
经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需，
在2020年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账
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的风险。
上述关联人均不是“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、
公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的
的价格为依据。
2、关联交易协议主要内容
关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类
别和金额”。
公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露
的关联方签署相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实
现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支
并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，
没有损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为：
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事刘远清先生、戴汉
强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回
避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 3 名非关
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联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规。公司此次
审议的 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计事
项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，
交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原
则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该
议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关
联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、本公司与关联方的日常关联交易协议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日
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