监事会决议公告



证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        公告编号：2020－014



                     山东金岭矿业股份有限公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十五次会
议于 2020 年 3 月 20 日上午 11 点在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席刘
强先生主持，本次会议已于 2020 年 3 月 9 日以书面形式通知全体监事。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过公司2019年年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年年
度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过公司 2019 年度监事会工作报告的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年度
监事会工作报告》。
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    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年度
内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事对八届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见》。
    以上议案 1、2 项需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                              山东金岭矿业股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2020 年 3 月 21 日