山东金岭矿业股份有限公司董事会工作报告




2019 年度董事会工作报告




  山东金岭矿业股份有限公司

    （金岭矿业 000655）

       二〇二〇年三月




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    2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公

司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展

公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护

公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2019 年度工作情况

汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

    （一）报告期内主要业务

    公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜

精粉和钴精粉属于伴生矿，产量占比很少，基本产销平衡。公司铁精

粉铁含量基本在 65%以上，含硫、磷等杂质不高，主要作为炼铁、炼

钢的原料。公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、破碎机、矿车、

罐笼等设备主要用于国内各大规模矿山企业，是山东省机械工业生产

定点企业。公司球团矿为酸性氧化球团，品位 63%~64%，主要销售给

黑色冶炼企业及各大钢厂，主要用于高炉冶炼。

    （二）报告期内经营情况

    报告期内公司实现营业总收入133,592.02万元，比上年同期增加

28.3%；实现利润总额22,266.61万元，比上年同期增加71.16%；实现

归属于上市公司股东净利润17,962.65万元，比上年同期增加78.78%。

    报告期内年共生产铁精粉 126.23 万吨，销售 128.24 万吨；生产

铜精粉金属量 920.86 吨，销售 1060.6 吨；生产钴精粉金属量 10.99

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吨，销售 10.43 吨，生产球团矿 19.78 万吨，销售 19.52 万吨，生产

钒钛球团 15.23 万吨，销售 7.59 万吨。

二、公司董事会运行情况

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公

司章程》等相关制度的要求，并根据公司发展需要及时召开董事会会

议，审议相关议案，有效发挥了董事会的决策作用。2019 年度共召

开七次董事会，召开情况具体如下：

    1、2019 年 1 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通

过以下议案：

    （1）公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

    （2）公司会计政策变更的议案

    （3）公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

    2、2019 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通

过以下议案：

    （1）公司 2018 年度董事会工作报告的议案

    （2）公司 2018 年度财务报告的议案

    （3）公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

    （4）公司 2018 年度利润分配预案的议案

    （5）公司续聘 2019 年度审计机构的议案

    （6）公司聘请 2019 年度内控审计机构的议案

    （7）公司《2018 年独立董事述职报告》的议案

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     （8）公司《2018 年社会责任报告》的议案

     （9）公司《2018 年内部控制自我评价报告》的议案

     （10）关于公司申请撤销退市风险警示的议案

     （11）关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

     3、2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通

过以下议案：

     （1）2019 年一季度报告全文及正文的议案

     4、2019 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通

过以下议案：

     （1）公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预

计的议案

     （2）公司关于与山钢财务公司签订《金融服务协议》的议案

     （3）公司与山钢财务公司关联存贷款业务风险评估报告的议案

     （4）公司在山钢财务公司存贷款风险应急处置预案的议案

     （5）关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

     5、2019 年 8 月 20 日召开 2019 年第一次临时董事会会议，审议

通过以下议案：

     （1）公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议

案

     6、2019 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通

过以下议案：

     （1）公司 2019 年半年度报告及摘要的议案

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    （2）公司会计政策变更的议案

    （3）公司聘任财务总监的议案

    （4）公司聘任证券事务代表的议案

    7、2019 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通

过以下议案：

    （1）公司 2019 年三季度报告全文及正文的议案

    以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内公司董事会提议召开 2 次股东大会，其中年度股东大会

1 次，临时股东大会 1 次。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》

等有关法律法规和《公司章程》的要求，召开股东大会详情如下：

    1、2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了以

下议案：

    （1）公司 2018 年度董事会工作报告的议案

    （2）公司 2018 年度监事会工作报告的议案

    （3）公司 2018 年度财务报告的议案

    （4）公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

    （5）公司 2018 年度利润分配预案的议案

    （6）公司续聘 2019 年度审计机构的议案

    （7）公司聘请 2019 年度内控审计机构的议案

    （8）公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

    （9）公司关于修订《公司章程》部分条款的的议案

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     （10）公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案

     2、2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通

过了以下议案：

     （1）公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预

计的议案

     （2）公司关于与山钢财务公司签订《金融服务协议》的议案

     （3）公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议

案

     （三）及时披露公司信息、积极维护投资者关系

     公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、

《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息

的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程

序，真实、 准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公

平性，并通过咨询电话、电子信箱、互动易及时为投资者答疑解惑。

三、公司未来发展规划

     2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是

公司倒计时改革工作部署，在新征程上换挡提速，共筑高质量发展新

空间的关键之年。

     2020 年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精

神，全面落实公司决策部署，以“做强矿山基业，发展第二主业”为

目标，以“质量第一、效益优先”为中心，突出“稳定、转型、提升”，

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落实高质量发展要求，一是稳定生产运行，提升本质安全，守住环保

底线；二是加快动能转换，深化改革创新，注重创新驱动；三是加强

经营管控，狠抓精益管理，提高经济运行质量；四是推动转型升级，

加快结构调整，持续增强企业发展后劲；五是增进和谐稳定，发挥党

建优势，聚合力、强信心，巩固高质量发展的良好环境。




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                                           董事会

                                     2020 年 3 月 20 日




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