董事会公告


证券代码：000655         证券简称：金岭矿业         公告编号：2020-025



                   山东金岭矿业股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任
期将于 2020 年 6 月 26 日届满。鉴于目前公司第九届董事会董事候选人、第九
届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性
及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第八届
董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体
成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》
的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不
会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履
行相应的信息披露义务。


    特此公告。




                                        山东金岭矿业股份有限公司
                                                董事会
                                            2020 年 6 月 17 日