董事会决议公告



 证券代码：000655          证券简称：金岭矿业          公告编号：2020－029



                     山东金岭矿业股份有限公司
              第八届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
通知于 2020 年 8 月 10 日以书面、电话、电子邮件的方式发出，2020 年 8 月 21 日
上午 9 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由副董事长戴汉强先生主
持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事
九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有 3 名，分别为刘远清先生、李洪武先
生和齐向超先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年半年
度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。
    2、审议通过公司《关于山东钢铁集团财务有限公司 2020 年半年度风险评估报
告》的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案属于关联交易，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐



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元先生、吕学东先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
    该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详
见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于山东钢铁集团财
务有限公司 2020 年半年度风险评估报告》、《独立董事关于对山东钢铁集团财务有
限公司 2020 年半年度风险评估报告的事前认可意见》、《独立董事关于对山东钢铁
集团财务有限公司 2020 年半年度风险评估报告的独立意见》。


    特此公告。




                                        山东金岭矿业股份有限公司

                                                  董事会

                                              2020年8月22日




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