2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-006
山东金岭矿业股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易
预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、
提供劳务等。
公司第八届董事会第二十三次会议（临时）于2021年2月9日以现
场和通讯方式召开，审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易确
认及2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，
关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学
东先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议
案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案发表了独立
意见。
根据公司日常经营需要，预计2021年度日常关联交易预计总额为
158,431.2万元，其中采购原材料40,000万元，销售产品、商品及其
他118,012.7万元，提供劳务400万元，其他与经营有关的关联交易
18.5万元。
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2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计公告
根据2020年日常关联交易预计及公司日常经营情况，公司在2020
年度实际向关联方采购原材料26,553.66万元，销售产品、商品及其
他60,327.23万元，提供劳务357.21万元，其他与经营有关的关联交
易15万元。2020年，公司未预计而与山东钢铁集团有限公司及其控制
的子公司实际发生的日常关联交易金额为32.40万元（提供劳务13.93
万元，销售产品、商品及其他18.47万元），与关联方偶发性关联交
易金额为49.8万元（向控股股东山东金岭铁矿有限公司及其控制的子
公司采购固定资产32.23万元，出售固定资产17.08万元；收取山东金
鼎矿业有限责任公司安全培训费0.49万元），本次也予以确认。
按照深交所上市规则的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批
准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金 截至披露日已 上年发生
关联交易类 关联交 关联交易
关联人 额或预计金 发生金额 金额
别 易内容 定价原则
额 （万元） （万元） （万元）
山东金鼎矿业有限
向关联人采 矿石 40,000 2,289.53 26,553.66
责任公司 公允市价
购原材料 小 计 40,000 2,289.53 26,553.66
淄博铁鹰钢铁有限
65,540 4,540.67 36,239.22
公司
山东钢铁股份有限
6,860.45 0 1,325.11
向关联人销 公司莱芜分公司
铁精粉 公允市价
莱芜钢铁集团银山
售产品、商 34,302.25 1,449.94 12,792.73
型钢有限公司
品及其他 山东钢铁集团永锋
5,000 1,197.94 3,957.22
淄博有限公司
山东金鼎矿业有限 机械加
公允市价 100 0 43
责任公司 工
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淄博铁鹰钢铁有限
210 82.29 59.29
公司
淄博铁鹰钢铁有限
1,000 33.43 1,068.34
公司 销售代
公允市价
山东金鼎矿业有限 购电力
300 25.29 274.7
责任公司
山东金鼎矿业有限
废石 公允市价 200 0 74.97
责任公司
山东金鼎矿业有限 工程承
公允市价 4,500 450.78 4,492.65
责任公司 包
小 计 118,012.7 7,780.34 60,327.23
山东金鼎矿业有限
向关联人提 劳务费 公允市价 400 85.87 357.21
责任公司
供劳务 小 计 400 85.87 357.21
山东金鼎矿业有限 土地及
其井筒 公允市价 15 0 15
责任公司 租赁
其他与经营
有关的关联 山东金鼎矿业有限 输电线
路维护 公允市价 3.5 3.5 7
交易 责任公司 1
（注 ）
小 计 18.5 3.5 22
合 计 158,431.2 10,159.24 87,260.1
注1：2020年公司与山东金鼎矿业有限责任公司发生的输电线路维护费7万元，
属于2020年未预计而实际发生的日常关联交易事项。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生情
披露日
关联交易 关联交 实际发生金 预计金额 额占同类 额与预计 况与预计存
关联人 期及索
类别 易内容 额（万元） （万元） 业务比例 金额差异 在差异的说
引
（%） （%） 明
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向关联人 山东金鼎矿业
矿石 26,553.66 27,500 57.27 -3.44
有限责任公司 2020
采购原材
年2月
小 计 26,553.66 27,500
料 18 日
公司在
向关联人 由于生产环
巨潮资
淄博铁鹰钢铁 境变化，导
销售产品、 36,239.22 41,500 34.71 -12.68 讯网披
有限公司 致产品需求
露的
商品及其 量减少。
《关于
由于该公司
他 2019
山东钢铁股份 配料变化，
年度日
有限公司莱芜 1,325.11 8,631 1.27 -84.65 导致购入本
常关联
分公司 公司产品减
铁精粉 交易确
少。
认及
受运输条件
莱芜钢铁集团 2020
影响，导致
银山型钢有限 12,792.73 17,262 12.25 -25.89 年度日
购入本公司
公司 常关联
产品减少。
交易预
山东钢铁集团 由于对方对
计的公
永锋淄博有限 3,957.22 5,200 3.79 -23.9 产品需求量
告》，
公司 减少所致。
由于对方对
2020
山东金鼎矿业 机加工产品
43 100 2.87 -57 年 10
有限责任公司 需求减少所
月 30
机械加 致。
日公司
工 由于对方对
在巨潮
淄博铁鹰钢铁 机加工产品
59.29 180 3.96 -67.06 资讯网
有限公司 需求减少所
披露的
致。
《关于
由于生产条
追认日
淄博铁鹰钢铁 件变化，导
1,068.34 1,700 42.16 -37.16 常关联
有限公司 销售代 致用电量减
交易及
购电力 少。
增加
山东金鼎矿业
274.7 270 10.84 1.74 2020
有限责任公司
年度日
山东金鼎矿业 废石 74.97 200 6.43 -62.52 由于对方需 常关联
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有限责任公司 求量减少所 交易预
致。 计的公
山东金鼎矿业 工程承 告》
4,492.65 4,800 100 -6.4
有限责任公司 包
小 计 60,327.23 79,843
山东金鼎矿业
劳务费 357.21 350 96.25 2.06
有限责任公司
关联人提 小 计 357.21 350
供劳务 土地及
山东金鼎矿业
其井筒 15 15 100 0
有限责任公司
租赁
小 计 15 15
合 计 87,253.1 107,708
2020 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中
发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2020
在较大差异的说明 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、
客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关
联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
公司董事会对公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况的
审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情
况变化等因素影响。 已发生的日常关联交易均为公司正常
存在较大差异的说明 经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易
价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东，特别是
中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
注册资本或
关联方 主营业务 法定代表人 注册地址
法定股本
山东钢铁股 发电、供热，供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、
/ 王培文 济南市钢城区
份有限公司 加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣
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莱芜分公司 和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出
府前大街99号
口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
山东金鼎矿 开采铁矿石(有效期限以许可证为准)；精选铁粉、钴粉、铜粉、
淄博市临淄区
业有限责任 矿山机械及配件销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 1亿 戴汉强
凤凰镇西召村
公司 方可开展经营活动)。
氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派遣（不含境外派
淄博铁鹰钢 山东省淄博市
遣）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 0.7 亿 吕学东
铁有限公司 张店区中埠镇
可开展经营活动）
发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及
钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团
莱芜钢铁集
矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的 济南市钢城区
团银山型钢 63.14 亿 王向东
进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特 双泉路
有限公司
殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
制造、销售生铁、钢材、钢坯（锭）、减速机、机械设备、电气 山东省淄博市
山东钢铁集
设备；铆焊机件加工；购销矿石、矿粉；货物及技术出口业务； 桓台县经济开
团永锋淄博 10 亿 逄晓男
热力供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 发区石化路 9
有限公司
营活动）。 号
2、关联方最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
山东钢铁股份有限公司莱芜
2,503,967.58 1,012,058.08 3,220,167.05 3,302.09
分公司(2020年1-9月）
山东金鼎矿业有限责任公司
190,338.53 181,695.64 59,024.50 19,368.88
（2020年1-12月）
淄博铁鹰钢铁有限公司
16,100.89 -2,372.94 40,691.61 1,508.62
（2020年1-12月）
莱芜钢铁集团银山型钢有限
2,124,079.87 512,808.92 1,901,066.74 40,553.06
公司（2020年1-9月）
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2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计公告
山东钢铁集团永锋淄博有限
450,437.61 195,278.08 1,113,985.61 26,334.14
公司（2020年1-12月）
3、与关联方之关联关系
关联方名称 关联关系说明
公司控股股东与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司受山东钢铁集
山东钢铁股份有限公司
团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
莱芜分公司
条第（二）项之规定。
山东金鼎矿业有限责任 公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
公司 条第（三）项之规定。
该公司为公司控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票
淄博铁鹰钢铁有限公司
上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。
公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司控股股东受山东
莱芜钢铁集团银山型钢
钢铁集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
有限公司
第10.1.3条第（二）项之规定。
公司控股股东与山东钢铁集团永锋淄博有限公司受山东钢铁集团
山东钢铁集团永锋淄博
有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
有限公司
条第（二）项之规定。
4、履约能力分析
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限
公司、淄博铁鹰钢铁有限公司、山东钢铁集团永锋淄博有限公司财务
状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售
客户，具备履约能力，在2021年度有能力支付上市公司的交易款项，
上市公司不存在有坏账的风险。
山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好，具备履约
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能力，上述关联交易系本公司正常经营所需，在2021年度有能力支付
上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。
上述关联人均不是“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、
公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的
的价格为依据。
2、关联交易协议主要内容
关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类
别和金额”。
公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露
的关联方签署相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实
现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支
并提高本公司综合效益；关联交易价格均以市场公允价格为基础，体
现了协商一致、公平交易的原则，没有损害公司及股东的利益；该等
关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为：
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2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计公告
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事刘远清先生、戴汉
强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回
避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 3 名非关
联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规。公司此次
审议的 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计事
项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，
交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原
则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该
议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第二十三次会议（临时）决议；
2、独立董事对 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关
联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事对 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关
联交易预计的独立意见；
4、本公司与关联方的日常关联交易协议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日
9