关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的公告



  证券代码：000655               证券简称：金岭矿业                 公告编号：2021－015


                         山东金岭矿业股份有限公司
 关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议（临时）于 2021 年 3 月 5 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关
于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情
况，拟对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：


                现行条款                                         拟修订后条款

    新增                                            第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董

                                              事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总

                                              经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会

                                              认定的其他高级管理人员。



    第十一条 提名委员会每年至少召开两次             第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于

会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议    会议召开前二天通知全体委员。如因特殊情况需尽快召

由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其    开临时会议时，可以不受前述通知时限限制。会议由主

他一名委员(独立董事)主持。                    任委员主持，当主任委员不能或无法履行职责时，由其

                                              指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不能履行职

                                              责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一

                                              名委员代行召集人职责。




    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手           第十四条 提名委员会可根据情况采用现场会议的

表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的    形式通过举手表决或投票表决，也可采用电话、传真、


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方式召开。                        视频、电子邮件等通讯方式召开并作出决议。




                                       将本细则中的“经理”改为“高管”



     除上述条款外，《董事会提名委员会实施细则》其他条款保持不变，涉及条
款序号变动的进行顺序调整。
     备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；
               2、修订后的《董事会提名委员会实施细则》。


     特此公告。


                                                   山东金岭矿业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2021 年 3 月 6 日




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