关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的公告



  证券代码：000655               证券简称：金岭矿业                 公告编号：2021－016


                         山东金岭矿业股份有限公司
 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款
                                           的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议（临时）于 2021 年 3 月 5 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关
于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的
实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订，具体
修改情况如下：


                现行条款                                        拟修订后条款

    第三条 本细则所称董事是指在本公司支取           第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的

薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会    正副董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、

聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经    副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董

理提请董事会认定的其他高级管理人员。          事会认定的其他高级管理人员。



    第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开           第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会

两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员， 议，并于会议召开前二天通知全体委员，如因特殊情况

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委    需尽快召开临时会议时，可以不受前述通知时限限制。

托其他一名委员(独立董事)主持。                会议由主任委员主持，当主任委员不能或无法履行职责

                                              时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不

                                              能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事

                                              会指定一名委员代行召集人职责。




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     第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方          第十六条 薪酬与考核委员会可根据情况采用现

式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通   场会议的形式通过举手表决或投票表决，也可采用电话、

讯表决的方式召开。                           传真、视频、电子邮件等通讯方式召开并作出决议。




                                                  将本细则中的“经理”改为“高管”。



     除上述条款外，《董事会薪酬与考核委员会实施细则》其他条款保持不变。
     备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；
                     2、修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。


     特此公告。


                                                             山东金岭矿业股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                    2021 年 3 月 6 日




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