关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》部分条款的公告



   证券代码：000655              证券简称：金岭矿业               公告编号：2021－026


                         山东金岭矿业股份有限公司
   关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》部分条款
                                         的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议（临时）于 2021 年 3 月 5 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关
于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉部分条款的议案》。根据中国证监会
和深交所关于上市公司年度报告的相关规定及《公司章程》，结合公司的实际情
况，拟对《董事会审计委员会年报工作规程》部分条款进行修订，具体修改情况
如下：


                现行条款                                       拟修订后条款

                                                                 第一章 总则
    第一条 为进一步完善公司治理机制，充分
                                                   第一条 为完善山东金岭矿业股份有限公司（以下
发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）
                                             简称“公司” ）治理机制，加强内部控制建设，夯实信
在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证
                                             息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会（以
监会证监公司字[2007] 235号《关于做好上市公
                                             下简称“审计委员会”）在年报编制和审核中的作用，
司2007年年度报告及相关工作的通知》的有关规
                                             根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
定，特制订本工作规程。
                                             会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于上

                                             市公司年度报告的相关规定及《山东金岭矿业股份有限

                                             公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司年度报

                                             告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作规程。

    新增                                           第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，

                                             应当按照有关法律、行政法规、规范性文件等相关规定，

                                             认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的


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                                           真实、准确、完整和及时。

   新增                                         第二章 工作规程

   新增                                         第九条 审计委员会形成的上述文件依据有关规定

                                           需要在年度报告中披露的，应当予以披露。

   新增                                         第十条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程

                                           中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违

                                           法违规行为发生。

   新增                                         第十一条 公司董事会秘书、财务总监负责协调审

                                           计委员会与会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员

                                           会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

   第八条 本工作规程经公司董事会审议批准                       第三章 附则

后执行。                                        第十二条 本工作规程经公司董事会审议批准后执

                                           行。

   新增                                         第十三条 本工作规程由公司董事会负责解释。

     除上述条款外，《董事会审计委员会年报工作规程》其他条款保持不变，涉
及章节条款序号变动的进行顺序调整。
     备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；
                 2、修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》。
     特此公告。


                                                              山东金岭矿业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   2021 年 3 月 6 日




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