监事会决议公告


证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        公告编号：2021－030



                   山东金岭矿业股份有限公司
               第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十九次会
议于 2021 年 3 月 19 日上午 11 点在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席刘
强先生主持，本次会议已于 2021 年 3 月 8 日以书面形式通知全体监事。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过公司2020年年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年年度报告》和在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：
2021-032）。
    2、审议通过公司 2020 年度利润分配预案的议案
    经审核，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相
关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发
展的要求，同意该利润分配预案。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2021-033）。
    公 司 独 立 董 事 对该 事 项 发表 了 独 立 意见 ， 详 见 公司 同 日 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
    3、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度监事会工作报告》。
    4、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    公 司 独 立 董 事 对该 事 项 发表 了 独 立 意见 ， 详 见 公司 同 日 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
    5、审议通过公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款
的公告》（公告编号：2021-035）。
    本议案需提交股东大会审议。


    以上议案第 1、2、3、5 项需提交股东大会审议。
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特此公告。

             山东金岭矿业股份有限公司

                      监事会

                2021 年 3 月 20 日