股东会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-043
山东金岭矿业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2021 年 4 月 29 日 14:30
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘远清先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 3 人，代表股份 354,291,745
股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.5108%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 2 人，代表股份 354,270,145 股，占公司总股份的 59.5072%；通过网
络投票的股东 1 人，代表股份 21,600 股，占公司总股份的 0.0036％。中小股东
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 2
人，代表股份 6,551,600 股，占公司总股份的 1.1005％。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、
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监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1、审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议公司 2020 年度财务报告的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
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4、审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议公司续聘 2021 年度审计机构的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议公司续聘 2021 年度内控审计机构的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
股东会决议公告
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的
议案
该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控
股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司
回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
同意 6,530,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.6703％；
反对 21,600 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.3297％；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
股东会决议公告
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案
同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,551,600 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
13、审议公司关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案
同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
股东会决议公告
其中，中小股东表决情况为：同意 6,551,600 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
14、审议公司关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案
同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,551,600 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
15、审议公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,551,600 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
16、审议公司《关联交易管理制度》的议案
同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,551,600 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
17、审议公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
股东会决议公告
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0061％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,530,000 股，占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的 99.6703%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东持有表决权
股份总数的 0.3297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名： 高玉刚 邓玥
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
