董事会决议公告



   证券代码：000655                 证券简称：金岭矿业             公告编号：2021－052



                          山东金岭矿业股份有限公司
                 第八届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


     山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
通知于 2021 年 8 月 9 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2021 年 8 月 19 日
上午 9 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长刘远清先生主持，
公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，
其中以通讯表决方式出席会议的董事有 2 名，分别为李洪武先生和许保如先生。会
议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。
     经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
     1、审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     表决结果：通过
     详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半
年 度 报 告 》 和 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-053）。
     2、审议通过公司《关于山东钢铁集团财务有限公司 2021 年半年度风险评估报
告》的议案
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过



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    本议案属于关联交易，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐
元先生、吕学东先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
    该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详
见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于山东钢铁集团
财务有限公司 2021 年半年度风险评估报告》、《独立董事关于对山东钢铁集团财务
有限公司 2021 年半年度风险评估报告的事前认可意见》、《独立董事关于对山东钢
铁集团财务有限公司 2021 年半年度风险评估报告的独立意见》。
    3、审议通过公司关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在 《中国证券 报》、《证 券日报》、《证券时 报》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的
公告》（公告编号：2021-054）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《信息披露管理制度》全文。


    特此公告。

                                          山东金岭矿业股份有限公司

                                                   董事会

                                                2021年8月21日




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