股东会决议公告


证券代码：000655            证券简称：金岭矿业       公告编号：2021-069



                   山东金岭矿业股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2021 年 10 月 15 日 14:30
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长刘远清先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议出席情况
    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表股份 347,784,145
股，占公司总股本 595,340,230 股的 58.4177%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网
络投票的股东 7 人，代表股份 44,000 股，占公司总股份的 0.0074％。中小股东
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 7
人，代表股份 44,000 股，占公司总股份的 0.0074％。
    本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、
                                                             股东会决议公告


监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）表决情况：
    1、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
   同意 347,774,345 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9972％；
    反对    9,800      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0028％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 34,200 股，占出席会
议中小股东持有表决权股份总数的 77.7273%；反对 9,800 股，占出席会议中小
股东持有表决权股份总数的 22.2727%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表
决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
    2.1 选举付博先生为公司第九届董事会非独立董事
    同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。
    表决结果：通过，付博先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    2.2 选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事
    同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。
    表决结果：通过，刘伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    2.3 选举刘纯先生为公司第九届董事会非独立董事
    同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
                                                            股东会决议公告


    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。
    表决结果：通过，刘纯先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    2.4 选举张新福先生为公司第九届董事会非独立董事
    同意 347,743,351 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,206 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2864%。
    表决结果：通过，张新福先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    2.5 选举陈剑先生为公司第九届董事会非独立董事
    同意 347,743,356 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,211 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2977%。
    表决结果：通过，陈剑先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    3、审议公司关于董事会换届选举独立董事的议案
    3.1 选举肖岩先生为公司第九届董事会独立董事
    同意 347,743,349 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,204 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2818%。
    表决结果：通过，肖岩先生当选为公司第九届董事会独立董事。
    3.2 选举王毅先生为公司第九届董事会独立董事
    同意 347,743,349 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,204 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2818%。
    表决结果：通过，王毅先生当选为公司第九届董事会独立董事。
    3.3 选举孙晓琳先生为公司第九届董事会独立董事
                                                            股东会决议公告


    同意 347,743,352 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,207 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2886%。
    表决结果：通过，孙晓琳先生当选为公司第九届董事会独立董事。
    4、审议公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
    4.1 选举王尧伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    同意 347,743,348 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,203 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2795%。
    表决结果：通过，王尧伟先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
    4.2 选举杨致东先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    同意 347,743,350 股，占出席会议所有股东所持表决权股份（以未累积的股
份数为准）总数的 99.9883％；
    其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 3,205 股，占出席会议
中小股东持有表决权股份（以未累积的股份数为准）总数的 7.2841%。
    表决结果：通过，杨致东先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：高玉刚   邓玥
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                           股东会决议公告




山东金岭矿业股份有限公司

         董事会

    2021 年 10 月 16 日