董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业         公告编号：2021－078



                     山东金岭矿业股份有限公司
           第九届董事会第三次会议（临时）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临
时）通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出，2021 年 11 月 29 日上午 10
点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监
事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中
以通讯表决方式出席会议的董事有三名，分别为刘纯先生、宁革先生、王毅先生。
会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部
分条款的公告》（公告编号：2021-079）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过关于变更会计师事务所的议案



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    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 15 年为公司提供审计服务，为
保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需
求，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，
负责公司 2021 年度财务审计及内部控制审计等工作。2021 年度审计费用为 90 万元，
其中年报审计费用为 50 万元，内控审计费用为 40 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编
号：2021-080）
    该事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对变更会计师事
务所的事前认可意见》、《独立董事对变更会计师事务所的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《董事会经费管理办法》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会经
费管理办法》。
    4、审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-081）。
    以上议案第 1、2 项需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第三次会议（临时）决议；


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2、深交所要求的其他文件。
 特此公告。

                                山东金岭矿业股份有限公司

                                         董事会

                                      2021年11月30日




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