关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告



  证券代码：000655       证券简称：金岭矿业           公告编号：2021－079


                   山东金岭矿业股份有限公司
  关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
（临时）于 2021 年 11 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于
变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：
    一、公司经营范围变更情况
    根据山东省市场监督管理局下发的《关于全面实行市场主体经营范围规范化
登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212 号）要求，对经营范围的表述统一按照
《经营范围登记规范表述目录》进行调整，同时根据公司业务及经营管理的需要，
拟对经营范围进行增项，本次增加的经营范围属于公司经营过程中的正常事项，
不会对公司生产经营产生不利影响。
    变更前经营范围：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可
范围内发电业务；机械设备及备件制造与销售；普通货运；住宿、餐饮服务；货
物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。
    拟变更后经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服
务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；
货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员
安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    上述经营范围最终以工商行政管理机关核准登记结果为准。

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     二、公司修订《公司章程》部分条款情况


                 现行条款                                      拟修订后条款

第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：

营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、 矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供

销售；许可范围内发电业务；机械设备及备件制   （配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿

造与销售；普通货运；住宿、餐饮服务；货物进   服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产

出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。     资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安

                                             装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门

                                             批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

                                             准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销

                                             售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件

                                             销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；

                                             专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培

                                             训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人

                                             员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业

                                             执照依法自主开展经营活动）

                                             将本章程中的“经理”修改为“总经理”、“副经理”

                                             修改为“副总经理”、“经理层”修改为“高管层”。

     除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
     上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定
专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以工商行政管理机
关核准登记结果为准。
     备查文件：1、公司第九届董事会第三次会议（临时）决议；
                  2、修订后的《公司章程》。
     特此公告。
                                                            山东金岭矿业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                   2021 年 11 月 30 日




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