董事会公告



证券代码：000655           证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-004

                     山东金岭矿业股份有限公司

              关于控股股东避免同业竞争问题的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东
金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）发来的《关于避免同业竞争解决措
施的函》，因山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）将其持有的
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿业”）35%股权、莱芜钢铁
集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿业”）34%股权协议转让给金岭铁矿
（金岭铁矿本次受让事项不违反 2006 年其上市时做出的《关于避免同业竞争的
承诺》），但鉴于莱芜矿业、鲁南矿业主要从事铁精粉销售，存在与公司经营相
同或类似业务之情形，为避免同业竞争，金岭铁矿拟将所持上述参股权交由公司
托管，具体情况如下：
    一、莱芜矿业、鲁南矿业基本情况
    （一）莱芜矿业
    1、基本概况
    公司名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
    统一社会信用代码：91371200869532767G
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：亓俊峰
    成立日期：1996 年 6 月 26 日
    注册资本：贰亿元整
    住所：济南市莱芜区鲁中西大街 71 号
    经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许
可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊
条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料的批发零售，
废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建
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筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、
安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营），生石灰的生产销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       2、股权结构

 序号                      股东名称                    出资金额（万元）     持股比例

   1                 莱芜鑫霖投资有限公司                    8,000            40%

   2                 山东金岭铁矿有限公司                    7,000            35%

   3       莱钢集团莱芜矿业有限公司工会职工持股会            5,000            25%

   4                          合计                           20,000           100%

       3、财务数据
       截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 莱 芜 矿 业 资 产 总 额 206,076.41 万 元 ， 净 资 产
134,997.26万元。2021年度，实现营业收入118,576.39万元，净利润29,743.79
万元。（未审计）
       （二）鲁南矿业
       1、基本概况
       公司名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
    统一社会信用代码：913713237060785048
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：赵贵军
    成立日期：2000年6月26日
    注册资本：柒仟肆佰万元整
    住所：沂水县诸葛镇
    经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、
工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设
备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食
宿、机械加工与机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
       2、股权结构
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 序号                      股东名称                出资金额（万元）      持股比例

   1                 山东兴鲁投资有限公司               2,590              35%

   2                 山东金岭铁矿有限公司               2,516              34%

   3      莱钢集团鲁南矿业有限公司工会职工持股会        2,294              31%

   4                        合计                        7,400             100%

       3、财务数据
       截止 2021 年 12 月 31 日，鲁南矿业资产总额 127,687.62 万元，净资产
60,182.89 万元。2021 年度，实现营业收入 171,068.63 万元，净利润 20,407.12
万元。（未审计）
       二、关于避免同业竞争的解决措施
       根据金岭铁矿出具的《关于避免同业竞争解决措施的函》：“为保护上市公
司及中小投资者的合法权益，本公司决定将莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股
权交由上市公司托管，并双方协商约定托管期限。在托管期间，若莱芜矿业、鲁
南矿业具备注入上市公司的条件（包括但不限于公司治理结构完善，资产合规完
整、能增强上市公司持续盈利能力，符合各方面法律法规和监管规则等）且上市
公司有意收购时，可由上市公司收购本公司持有的莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业
34%股权，托管期结束后，若本公司仍持有莱芜矿业、鲁南矿业股权，则本公司
仍将委托上市公司进行托管。”
       三、风险提示
       1、莱芜矿业、鲁南矿业的托管事宜，尚需公司履行相应的审议程序；
       2、在托管期间，莱芜矿业、鲁南矿业是否能够达到具备注入上市公司的条
件，存在不确定性，公司后续将密切关注该事项进展情况，严格按照相关法律法
规和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
       四、备查文件
       1、控股股东《关于避免同业竞争解决措施的函》。
       特此公告。

                                                     山东金岭矿业股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2022 年 1 月 15 日