董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        公告编号：2022－013



                     山东金岭矿业股份有限公司
           第九届董事会第七次会议（临时）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                                                            -
    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（临
时）通知于 2022 年 2 月 25 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022 年 3 月
3 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主
持，公司监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事
九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公
告编号：2022-014）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过



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    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-015）。
    以上议案第 1 项需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第七次会议（临时）决议；
    2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。

                                              山东金岭矿业股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2022年3月4日




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