董事会决议公告



  证券代码：000655           证券简称：金岭矿业      公告编号：2022－017



                     山东金岭矿业股份有限公司
                 第九届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通
知于 2022 年 3 月 7 日以专人书面送达、电子邮件及电话的方式发出，2022 年 3 月
17 日上午 9 点在公司济南分公司 610 室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博
先生主持，公司监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表
决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有五名，分别为刘纯先生、宁革
先生、肖岩先生、王毅先生和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
董事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过



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    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年
度财务报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过 2021 年年度报告全文及摘要的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年
度报告》和在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-019）。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过关于 2021 年度利润分配预案的议案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司所
有者净利润 127,960,176.79 元，加上年初未分配利润 1,391,011,010.39 元，减去
报告期已分配的 2020 年度现金股利 59,534,023 元，减去计提的法定盈余公积金 0
元，2021 年度实际可供股东分配的利润为 1,459,437,164.18 元；公司 2021 年度母
公司实现净利润 74,109,041.26 元，加上年初未分配利润 1,442,026,226.14 元，减
去报告期已分配的 2020 年度现金股利 59,534,023 元,减去计提的法定盈余公积金 0
元，可供股东分配的利润 1,456,601,224.40 元。
    综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长
期投资理念，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，拟定 2021 年度利润
分配预案如下：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确
定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计
派发现金 29,767,011.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红
股，不以资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2022-020）
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
     本议案需提交股东大会审议。
     5、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案
     根据公司实际情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 90 万元（含税），其中年报审
计费用为 50 万元（含税），内控审计费用为 40 万元（含税）。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     表决结果：通过
     详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-021）。
     该事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第九届董事会第八次
会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。
     本议案需提交股东大会审议。
     6、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议
案
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过
     本议案属于关联交易，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、
陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
     该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务
有限公司 2021 年度风险评估报告》、《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事
项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。


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   7、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
独立董事述职报告》。
   8、审议通过《2021 年度社会责任报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
社会责任报告》。
   9、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
   10、审议通过关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    公司 2021 年度股东大会召开相关事项另行通知。
    以上议案第 1-5 项需提交股东大会审议，议案 7 需在股东大会上宣读。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




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    山东金岭矿业股份有限公司

             董事会

          2022年3月19日




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